丰元股份第六届董事会第十七次会议：审议多项重要议案

发布日期：2025-09-09 03:36    点击次数：129

来源：财经-鹰眼工作室

丰元股份（证券代码：002805）于 2025 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十七次会议，本次会议通知于 8 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出，并于 8 月 25 日发出补充通知。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，公司高级管理人员列席会议，会议召集和召开符合相关法规规定。

会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下重要议案：

审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》

《公司 2025 年半年度报告及其摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容可详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年半年度报告》和在指定信息披露媒体披露的《公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025 - 042）。此议案表决情况为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，且已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议通过《关于全资子公司终止对外投资事项的议案》

同意公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司与个旧市人民政府协商解除合同关系，终止在个旧市冲坡哨新材料产业园建设 5 万吨锂电池高能正极材料一体化项目。董事会提请股东会授权公司管理层全权办理与本次终止对外投资事项有关的全部事宜。具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司终止对外投资事项的公告》（公告编号：2025 - 043）。该议案表决情况为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，不过此议案尚需提交公司股东会审议。

审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意召开公司 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025 - 044）。表决情况同样为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议的相关备查文件为第六届董事会第十七次会议决议。此次会议的多项决议将对丰元股份的未来发展产生重要影响，投资者可持续关注后续进展。

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